Asif, contrôle financier et transparence pour soutenir la mission du Saint-Siège

Vatican News

Ce jeudi 30 avril, le rapport annuel 2025 de l’Autorité de Supervision et d’Information financière (ASIF), a été rendu public. Dans un contexte mondial de plus en plus complexe, où le dialogue, la transparence et la confiance mutuelle, associés à la compétence professionnelle, s’avèrent déterminants pour l’efficacité de l’action institutionnelle, le document fait état d’un renforcement des relations avec les partenaires et organismes internationaux de référence.

Le rapport confirme la solidité du système de surveillance du Saint-Siège et de l’État de la Cité du Vatican en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Un contrôle qualifié et constant, accompagnée d’un suivi attentif de la stabilité et de la viabilité de l’Institut pour les œuvres de religion.

L’analyse des rapports et la collaboration entre les autorités

En 2025, l'ASIF a reçu 78 signalements d'activités suspectes, conformément à l'évolution du système et aux attentes découlant de la phase d'assainissement enregistrée en 2024, ainsi qu'en raison de la mise en œuvre des mesures demandées au principal déclarant à la suite de l'inspection ciblée menée en 2024 et des activités liées aux événements extraordinaires qui ont touché l'Église catholique et le Saint-Siège en 2025.

Par rapport à l’année précédente, on note également une incidence moindre des signalements liées à l’utilisation d’espèces, probablement liée à une diminution des flux transitant, comme le montrent également les statistiques relatives aux déclarations de transport transfrontalier d’espèces. Le niveau de qualité des rapports reçus par l’ASIF demeure stable, comme en attestent le nombre de communications et de rapports partagés avec les partenaires, ainsi que les mesures préventives adoptées. Le renseignement financier reste un maillon crucial pour le développement des activités d’enquête ultérieures.

Au cours de l'année, 16 rapports ont été transmis au Bureau du Promoteur de Justice, conformément aux exercices précédents: le rapport entre les analyses financières et les transmissions aux autorités judiciaires restant constant. Parallèlement, trois suspensions de transactions ou d'opérations ont été ordonnées, pour une valeur totale d'environ 522 000 euros. Sur le plan interne, le renforcement de la collaboration entre les autorités du Saint-Siège et de l’État de la Cité du Vatican revêt une importance particulière.

Coopération constante avec le Corps de la gendarmerie

Le flux de communications avec les principaux interlocuteurs nationaux a en effet enregistré une augmentation significative par rapport à l’année précédente: +65 % pour les communications entrantes et +31 % pour celles sortantes. Un chiffre qui reflète un système de plus en plus intégré et cohésif.Enfin, le rapport met en évidence la coopération étroite et constante avec le Corps de la gendarmerie, qui se confirme comme un interlocuteur central dans l’action de l’ASIF. Sur le plan international, le rapport fait état de 35 échanges d’informations entre l’ASIF et ses partenaires étrangers, confirmant une intensité croissante des relations opérationnelles avec les cellules de renseignement financier étrangères. En particulier, l’augmentation du nombre de communications entrantes est soulignée, ce qui semble confirmer l’importance, en termes opérationnels, du processus de consolidation du réseau de relations internationales mené par l’ASIF au cours de l’année.

La surveillance au service de la mission du Saint-Siège

Les activités de surveillance de l’ASIF – en sa qualité d’autorité centrale de surveillance en matière prudentielle et en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive – consistent principalement à garantir la transparence, la solidité et la fiabilité du secteur financier, qui est au service de la mission du Saint-Siège.

Au cours de l’année, le thème des transferts internationaux de fonds vers des zones géographiques particulièrement nécessiteuses de l’action humanitaire et missionnaire de l’Église catholique, parfois caractérisées par un système financier fragile, a fait l’objet d’une analyse approfondie. Dans ce contexte, une inspection ciblée a également été menée auprès de l’Institut pour les Œuvres de Religion sur les dispositifs et les mesures en place pour atténuer les risques, tout en veillant à préserver le soutien légitime aux communautés locales. En 2025, sur le plan prudentiel, l’ASIF a poursuivi ses efforts pour renforcer les normes de gestion saine et prudente de l’Institut pour les Œuvres de Religion, et pour surveiller ses services, dans le cadre d’un processus visant une intégration meilleure et plus efficace au sein du système financier international.

La coopération internationale s'intensifie

C'est sur le plan international que le rapport identifie l'un des signes les plus significatifs de l'évolution du système: le renforcement du réseau de coopération. Dans un contexte où les risques financiers dépassent de manière durable les frontières nationales, la dimension multilatérale apparaît comme une condition indispensable à une action efficace, plutôt que comme un simple domaine de développement.

Dans ce contexte, l'année 2025 marque une intensification structurée des relations avec les partenaires étrangers en matière de surveillance et de renseignement financier. Des réunions et des groupes de travail ont favorisé la convergence sur les normes opérationnelles et les bonnes pratiques, contribuant à consolider un réseau de relations bilatérales de plus en plus solide et fonctionnel.

La table ronde avec l’Autorité d’information financière de la République de Saint-Marin revêt ainsi une importance particulière, car elle a offert une occasion ciblée d’échanger sur des thèmes spécialisés de la surveillance et de l’information financière. Cette étape s'inscrit dans une phase stratégique, marquée par l'approche du nouveau cycle d'évaluation du Comité Moneyval du Conseil de l'Europe et par l'évolution des normes techniques internationales définies par le Groupe d'action financière internationale et le Groupe Egmont.